老谢拆解BOT Chain与ODYSSEY：投2万U需拉3000万U业绩，22年挖矿计划7个月换盘
老谢复盘BOT Chain与ODYSSEY两个项目：BOT Chain主网今年2月25日上线，3月29日在香港会展中心举办近4000人大会，台上100多台矿机通电，代币总量2.1亿枚、每天释放4万枚、每两年减产一成，计划挖22年；链上交易手续费八成返还发起方，并支持一键发协议。
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微信公众号AI 评分6666 微信公众号AI 评分6868 奥拉丁LGNS爆雷后团队长被追查，分级拉人头为何算共犯
奥拉丁（LGNS）被指设十五层“蛛网计划”，直推返佣3%-16%、十五代间接收佣、六级职级瓜分奖池，据公开通报已有大批顶层团队长被多地警方穿透追查、部分账户冻结。
微信公众号AI 评分7474 BOT Chain上线七个月后推第三个项目奥德赛，CA超算设十一级拉新级别表
BOT Chain于今年2月25日上线，主打AI与算力，其首个生态项目CA超算以100U起、1元换1份算力入场，入金一成回购销毁、九成进资金池，卖出扣5%。CA设十一级级别表，最高档要求自己投2万U、下线累计进3000万U，每日产出的四成按级别分给拉人者。
微信公众号精选AI 评分7878 荔枝新闻卧底曝光华融共创永丰期货套牌资金盘
江苏广电荔枝新闻记者卧底两个月调查“华融共创·永丰期货”南京工作室，台湾永丰期货回函称无名为李承浩的同仁或主管，国内主体华融共创（海南）投资集团有限公司2023年7月成立、注册资本500万、实缴为零，经营范围不含期货经纪。
推荐理由：原文还原了套牌期货盘的入金路径、三档金额和十级拉人结构，可据此识别同类资金盘。
微信公众号AI 评分5858 公众号盘点18个即将崩盘的资金盘项目
公众号“区块链币圈盘界”作者神恩按后台咨询量和崩盘惨烈度重排，点名18个资金盘项目，涵盖假冒EDF法国电力、假冒中国海油、“中国梦-智算”、“亚太经合”、泓洋环球、大赢家共同富裕、羽翎交易所、MFT等。
微信公众号AI 评分6262 UXUY代币未上线却逐周涨价，作者核对讲解材料发现多处口径不一致
作者核查UXUY项目26页讲解材料，发现其种子轮估值被写成Pre-A轮后的5000万USDT，代币分配表中Binance Labs的21.5%被表述为占股，创世智能体在三份材料中价格、估值、空投比例均不一致。
微信公众号AI 评分6464 蓝天格锐案英国高院裁定适用中国法，受害人340亿比特币增值索赔被驳回
英国高等法院10月12日就蓝天格锐案裁定适用中国法律，驳回受害人依据英国法追踪比特币增值收益的请求。钱志敏2014至2017年用430亿集资款买入比特币，英国冻结6.1万枚，按2026年10月12日56万元一枚估值约341亿。国内八年追缴28亿元，两轮清退合计比例13%，12.8万受害人中仅1.6万人委托律师进入英国追偿程序。
微信公众号精选AI 评分7878 羽翎交易所FTR代币崩盘：承诺每天涨2美分，提现被关后要求充值解锁
羽翎交易所发行FTR代币，宣称每天保底涨0.02美元、只涨不跌，静态按比例返利，动态设V1到V7层级拉人头返佣，团队越大代币释放越快。2026年9月5号前后平台发布流动性注入通知暂停交易一小时，随后批量驳回提现，将账户资金强制兑换成FTR，总量8亿枚，并称全球20国运行、有阿联酋金融大咖站台，但拿不出国内金融牌照。崩盘后平台要求用户再充值激活被冻结的FTR才能提现。
推荐理由：原文用算术拆解了每天涨2美分的收益来源，并记录了提现关闭与二次充值解锁的过程。
微信公众号AI 评分5858 10个传销资金盘头目卷款跑路，奥拉丁、鑫慷嘉等被列红通或立案
文章梳理了奥拉丁、鑫慷嘉、康坦E购等10个已崩盘的资金盘项目，其中奥拉丁设15层蛛网计划、拉新提成3%-15%，3名核心主犯被列红通；鑫慷嘉以日息1%和USDT出入金吸纳超200万会员、涉案约130亿元，2025年6月爆雷后被湖南桃江公安认定涉嫌集资诈骗，已控制37名核心团队负责人、冻结1.2亿。文章还提到公安部猎狐行动已从泰国引渡MBI集团主犯张某某，并称近年抓回880余人、红通38人。
微信公众号AI 评分5858 物业行业推出消费返物业费2.0模式，预缴5000元送800元
物业行业出现消费返物业费2.0模式，业主预缴一年物业费送16%，5000元送800元，赠款定向存入本小区业主卡，只能在该生态内消费并按月抵扣物业费；商家按协议让出部分利润，转化为积分和消费券回到业主账户。
微信公众号AI 评分7171 支付宝备用金陪跑盘被指资金盘换皮，交998元刷流水或涉帮信罪
名为“支付宝备用金陪跑”的项目宣称交998元入会、每天投入3000元做任务次日返3045元，对外称月收益45%，与支付宝无任何官方合作。其玩法是参与者用个人支付宝账户互相转账“养店铺流水”，收益依靠不断拉新人兑付，原文测算30人、人均4000元的12万元资金池按日4%兑付30天需支出39万元，缺口需新增97人填补。原文提示刷流水实为跑分洗钱，账户可能被风控冻结，情节严重涉嫌帮信罪。
微信公众号AI 评分7171 交998元做支付宝备用金陪跑，月收益45%的盘怎么崩
名为“备用金陪跑”的项目宣称交998元入门，每天投3000元次日回3045元，一个月净赚1350元、月收益45%，并设998、1998、5998、9998等档位。
微信公众号AI 评分5858 北京冯某以马术项目集资1.6亿被判集资诈骗罪，500多名投资人九成是老人
2018至2021年，北京冯某名下挂21家公司，以马术俱乐部、果园、林地、和牛、红酒等项目对外集资，承诺年化12%至36%，500多人参与、九成是老人，募集1.6亿余元，1.1亿多无法收回，人均亏损22万。2022年10月冯某被抓获，法院以集资诈骗罪判处其有期徒刑十四年六个月、罚金100万。原文称马匹是当天租来的，担保函、产权证、公证章均为伪造，唯一真金白银的支出是开往河北的10辆大巴。
微信公众号AI 评分5858 12个资金盘被点名：AI量化、寄售茶叶、众筹还债均在列
公众号“区块链币圈盘界”点名12个正在崩盘或已崩盘的资金盘，按风险程度分三档。第一档包括伪造金融牌照的VIVBIT威宝AI极速社区、冒充持牌机构的德信资本/VT交易所、3M式互助盘Trust和已注销公司运营的寄售茶叶局青禾堂商贸。
微信公众号AI 评分7171 冯某以马术等项目集资诈骗1.6亿被判14年6个月
北京市海淀区人民检察院以集资诈骗罪对冯某提起公诉，海淀法院一审判处其有期徒刑十四年六个月并处罚金100万元，二审维持原判。冯某以马术俱乐部、果园、林地、和牛认养等十几个项目在街头向老人发传单，组织10辆大巴到河北某县考察租来的马匹，承诺年化12%到36%并伪造产权证，共募集1.6亿余元、损失1.1亿余元，500多名投资人中九成是老人。
微信公众号AI 评分6060 大连山海集团非法集资244亿案一审宣判，网传清退方案被指虚假
大连山海慧发展集团实控人周志峰因集资诈骗罪、洗钱罪被一审判处无期徒刑，法院认定2015年9月至2023年8月累计非法集资244.19亿元。该集团以爱老服务中心、康养旅居和养老会员卡为名吸收中老年资金，承诺年化6%至30%收益。案件进入资产追缴阶段后，微信群和短视频流传多种清退方案，官方提醒非公安、法院发布的清退信息基本为虚假，要求先交保证金、手续费才能退款的多为二次诈骗。
微信公众号AI 评分5858 山海集团244亿集资诈骗案宣判，36万人净亏109.21亿待清退
大连中院2025年6月27日对山海集团案一审宣判，周志峰被判无期，王长东十六年、鲁红十四年，罪名集资诈骗加洗钱。该案八年累计骗取流水244.19亿元，36.36万人投入本金143.94亿元，扣除已拿回的34.73亿元后净亏109.21亿元。作者称清退按实际损失乘以已归集资金占全部损失的比例统一分配，而50多亿买下的酒店、养老社区等资产变现周期长，法院至今未发布清退公告。
微信公众号精选AI 评分8080 区块链币圈盘界预警17个资金盘：奥拉丁系LGNS从87.9美元跌至0.3269美元
公众号“区块链币圈盘界”预警17个正在收割的资金盘，其中奥拉丁起源LGNS从87.9美元最低跌至0.3269美元、跌幅超99%，平台停摆、操盘手潜逃。该盘2024年3月上线，宣称日化1.2%、年化超5000%，配15层拉新返佣（3%-15%），吸收50万+人、百亿规模，2026年3·15被央视定性为百亿资金盘骗局。
推荐理由：原文逐一列出17个资金盘的崩盘节点与提现异常，读者可据此对照识别同类盘的收网信号。
微信公众号精选AI 评分8787 星源元5000家社区便民店提现停滞，锁货返利模式被拆解
沈阳星源元网络科技有限公司对外宣称开出超5000家社区便民店，2026年10月平台提现通道出现大面积停滞，门店仍在营业。其玩法为线上商城加一小区一微信群加线下驿站，服务商需先缴合作服务费，再自付房租、装修和囤货；订单利润按5-4-1分配，一线服务商拿50%、团队奖励池40%、平台留10%。
推荐理由：原文把5000家门店的成本转嫁、5-4-1分润和锁货返利逐笔算清，可据此看清资金链如何被撑起又断裂。
微信公众号AI 评分7474 山海集团244亿养老集资诈骗案宣判，36.36万人净损失109.21亿
大连市中级人民法院2025年6月27日一审宣判，山海集团实控人周志峰因集资诈骗罪、洗钱罪被判无期徒刑，总经理王长东获刑十六年，副总经理鲁红获刑十四年。法院认定2015年9月至2023年8月累计骗取资金244.19亿余元，36.36万人投入143.94亿元、已返还34.73亿元，净损失109.21亿元。
微信公众号AI 评分4242 台上喊感恩，台下卖亲戚：直销和传销，差的不只是牌照
文章以权健案为参照，拆解直销与传销的判定边界：2020年1月8日天津武清法院一审认定权健公司及束昱辉等12人组织、领导传销活动罪，公司罚金1亿，束昱辉获刑9年、罚5000万，销售队伍近400万人、层级最多600多层、涉及资金300多亿。文章称判定核心是买高价货拿会员资格、按发展人数返利、金字塔层级三条，并列举广州白云化妆品传销罚55万、润美迪欧被罚没1381万等换皮案例。
微信公众号AI 评分5858 聚币JuCoin以配合上市审计为由关停提现，团队长宋慧敏被指收割后发圈卖惨
2026年5月，聚币JuCoin以配合上市审计为由关停提现，并强制把用户账户里的比特币、USD等资产进行处理。材料还提到团队长宋大王宋慧敏在崩盘后一边发圈卖惨，一边生活照旧。
微信公众号AI 评分7575 郑州警方受理聚币涉嫌非法吸收公众存款案
郑州市公安局郑东新区分局经侦大队已受理聚币平台涉嫌非法吸收公众存款案，继江西会昌之后郑州也受理。原文称平台崩盘后骨干Jessica、7爷、马明等人仍在社群推“重启方案”“打新回本”，拉人继续投钱。作者提醒团队长发展下线拿团队奖、拿直推奖和打新返佣等行为会被警方梳理组织层级和资金流水，并称受案不等于定罪。
微信公众号AI 评分5858 蓝天格锐430亿集资案英国高院裁定1.6万受害人适用中国法
2026年10月12日英国高等法院裁定，蓝天格锐案约1.6万名受害人对被冻结比特币的财产权主张适用中国法律，其依据英国法提出的资产追踪索赔被驳回。该案2014年起在天津以年化100%到300%的短期理财吸收12.8万人资金共430亿元，2017年爆雷立案，国内两轮清退合计13%。
微信公众号精选AI 评分8080 学力星球7档批发身份、138层推广结构一审5人无罪
学力星球App以198元安卓年费、288元苹果年费提供369本书的短视频解读，设个人两档加公司五档共7档批发身份，推广结构理论上最深138层，创始人被关3年7个月后一审5人全部无罪、扣押冻结财物依法发还。
推荐理由：原文梳理了学力星球一审无罪判决的六条认定依据，读者可据此理解分销模式在刑事与行政层面的不同审查标准。
微信公众号AI 评分5858 公众号盘点30多个正在崩或已崩的资金盘
公众号“区块链币圈盘界”汇总了30多个被指正在崩盘或已崩盘的资金盘，包括奥拉丁起源、轻创寄售、VEST威斯特、金睿控股/PQEX交易所、BOT公链等。文中称奥拉丁起源币价从高位跌至0.3—0.5区间，崩后以迁新链、旧币换新币、锁仓90至600天、提现扣至50%以上等方式处理；轻创寄售以黄精饮液为道具，宣称日化1.5%、2万起投，多地出现提现拖延。
微信公众号AI 评分5858 英国高院裁定蓝天格锐案适用中国法，6.1万枚比特币增值部分归属生变
英国高等法院10月12日就蓝天格锐案法律适用作出裁定，认定投资者基本为中国人、集资和换币行为均发生在中国，因此适用中国法律，并驳回投资者依据英国法提出的资产追踪索赔。
微信公众号精选AI 评分8484 宜信类固收产品停兑140多天后被立案，创始人唐宁夫妇被采取刑事强制措施
10月12日北京朝阳警方通报，宜信相关公司因涉嫌违法犯罪被立案侦查，实控人唐宁、赵玫等被采取刑事强制措施。此前一晚宜信致歉信承认类固收产品实质违约、集团可能资不抵债。
推荐理由：原文梳理了宜信类固收产品从停兑到立案的时间线，读者可据此了解债权转让模式如何形成资金池。
微信公众号AI 评分6767 老谢拆解“备用金陪跑”盘：交998元刷流水，30人店45天撑不住
“备用金陪跑”以998元入门费包装“支付宝备用金提额”，实际额度由系统评估、无法人工强开，参与者每天互转3000元、次日返3045元，日返4%。按30人、人均4000元计算，12万元本金30天需兑付39万元，缺口靠拉新人填补；店长买5个998元送8个名额，需自负盈亏并垫付。原文还提示刷流水可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，流水单笔超5万、累计超20万或为3个以上对象提供帮助即属情节严重。
微信公众号AI 评分5858 公众号盘点10个被指资金盘的区块链项目
公众号“区块链币圈盘界”盘点AI智富通、假冒数币达、东方国际、远恒集团、79协议、SUN数字权证、斯巴达RM、STAK Chain、金脉源APP等10个被指为资金盘的区块链项目，并提示LBank不应被当作安全背书。文中称这些项目多以国家AI项目、确权书、博彩跟单、矿机托管、质押生息等名义拉人，出现限制提现、要求补仓或交激活费、拉人头层级计酬等信号，其中假冒数币达被多地反诈稿点名至今无法正常提现。
微信公众号AI 评分7575 交998做支付宝备用金陪跑：日息4%的资金盘如何靠拉新人维持
名为“备用金陪跑”或“支付宝备用金打造”的项目宣称交998进店、每天投3000次日回3045，月收益45%，实际与支付宝无关，额度提升并不存在，所谓店铺流水只是用户之间互相转账。原文按30人店、每人投4000元测算，30天需兑付39万，缺口只能靠新人本金填补，一个月内需扩到97人。参与者每天互转做数据属于跑分形态，原文提示这类操作可能涉及个人账户被用于代收款。
微信公众号精选AI 评分8080 湖南云种灵芝非法吸资9951万元，主犯曾某某等三人获刑
湖南曾某某等人以每单6000元认养牛樟椴木、每周返66元、两年后原价回购为名吸收资金，非法吸资9951万元，造成损失4767万元，法院认定构成集资诈骗罪，曾某某被判8年、刘某某9年6个月、王某某9年3个月。玩法为静态返利加动态拉人，发展下线购买椴木可获推广奖励，团队按层级计酬；原公司风险暴露后另设惠农科技公司承接业务和剩余资金继续吸资。资金并未用于生产经营，而是用新投资者本金支付老投资者每周补贴。
推荐理由：原文完整还原了云种灵芝的返利结构与换壳接盘手法，可作为识别同类农业资金盘的参照。
微信公众号AI 评分8080 每惠莱提现停摆：一单只留8毛，锁货投100万一天返45万
每惠莱（运营主体沈阳星源元网络科技有限公司）2025年1月上线，官方口径称到2025年4月落地超5000家社区惠民驿站、注册用户破百万，2026年10月提现停止。
微信公众号AI 评分5858 RADR雷达币被指仿盘换合约重启
RADR雷达币币价暴跌后公告称遭黑客攻击、资产被盗，宣布旧合约作废并换新合约重开，作者认为这是借老雷达名号吸金的仿盘。文中提到老雷达此前在江苏、重庆、大庆、泰州等地有盗币刑事案件判例，2020年官网价格曾十几天从275涨到457。作者还称中小交易所上币尽调宽松，上币费加交易抽成是核心收入。
微信公众号精选AI 评分8888 每惠莱5000家店提现停摆，12万会员资金无法取出
2026年10月，社区电商平台每惠莱停止提现，平台对外宣称超5000家门店，但门店均由服务商自付房租、装修和进货，平台不承担开办成本。其分润口径为5-4-1，订单利润50%给一线服务商、40%进团队奖励池、10%留平台，而米面粮油毛利率不到8%。
推荐理由：原文按进钱、分钱、成本归属三层拆解每惠莱的5-4-1分润与锁货收益，可看清门店成本如何被转嫁给站长。
微信公众号AI 评分5858 运行七年的雷达币关网清零，2026年仿盘上线一月暴跌50%
雷达币前身为2014年被曝光的传销币Vpal，2016年换壳以“雷达币RADR”重新登场，宣称由美国雷达实验室发行，币价被后台从58元拉至270元一枚，国内参与人数推算超百万。
微信公众号AI 评分5858 公众号点名阿努比斯、ARK、赋能相爱等8个涉嫌传销或资金盘项目
公众号“区块链币圈盘界”点名阿努比斯Anubis／奥拉丁LGNS、ARK方舟之境、FSD、赋能相爱Finanx AI、奥若拉Aurora、VIVBIT威宝、79AU、斯巴达RM八个项目，称其风险极高。
微信公众号精选AI 评分8080 阿努比斯公链上线35天母体崩盘，百万人锁仓600天
阿努比斯公链2026年4月8日主网上线，35天后孵化它的母体项目崩盘，代币跌幅超99.9%，提现通道永久关闭，投资者被锁仓600天。CertiK页面显示其标注市值3.8228亿美元为自行报告，24小时成交额仅7650美元，社区评分48027条，代码库与智能合约均未激活。
推荐理由：原文用成交额、审计记录和增发数据逐项对照宣传口径，读者可据此识别同类公链包装手法。
微信公众号AI 评分5858 老谢拆解阿努比斯公链：日成交7650美元对3.82亿美元市值
老谢以阿努比斯公链为例算账：市值3.82亿美元为自行报告，24小时成交额7650美元，两者相除需137年才能卖完；宣传的1.63亿美元流动性池按此成交速度需58年。
微信公众号AI 评分7171 奥拉丁LGNS马蹄链底池持续净流出，撤LP买币销毁被指非托底
奥拉丁LGNS在马蹄/Polygon链上被链上观察者指出，Helper类地址撤LP取出DAI再回池买LGNS并销毁，底池稳定币净存量不增反降，有10月材料按单边DAI底池测算某日净少几百万美元并连续多日净流出。