盘古社区六周年传莫大2027年3月出狱，此前FIST跌94%、OSK跌96%
盘古社区在2026年10月22日六周年内容中称“莫大即将归来”，社区公开频道称莫大预计2027年3月出狱，作者表示未找到可独立确认刑期和释放日期的法院判决书或官方通知。
#合规风险
微信公众号AI 评分5858 微信公众号AI 评分6060 七个资金盘集中暴雷：Toobit、Zcoinex等提现断流
公众号“区块链币圈盘界”盘点七个出现崩盘信号的项目，包括冒牌交易所Toobit（图比特）自11月3日起提现断流后仍推出充值400U奖励800U、充值10000U奖励25000U的活动，Zcoinex以ZEC网络升级、服务器维护为由暂停提现提币，以及盗用Runpod名义的AI算力盘、银彩娱乐、永丰期货（华融共创）、998支付宝备用金、VBL全链协议。
微信公众号AI 评分7171 科诗澜日化平台关网跑路，积分分红模式被拆解
科诗澜日化贸易（广州）有限公司10月初被天河区市监局列入经营异常，原因是登记住所无法联系，10月底平台又推出短时高返的“小时福利”活动，活动上线约一天后APP提现通道关闭、客服失联。其玩法是用户在商城买产品获赠积分，平台称积分每天按比例释放分红并可提现，直推和团队业绩达标还能叠加分红加速、管理津贴、区域代理权。目前多地参与者开始整理证据、抱团维权。
微信公众号精选AI 评分7878 图比特 Toobit 仿盘被列入关网在即名单，日化 2.8% 拉人头
仿冒 Toobit 的盘子以日化 2.8% 收益、200 美金起投吸引用户，并设团队长门槛 3000 名有效会员、直推满 100 人奖励 1000 元。10 月 19 日一个常用充值地址尾号 8ZBt 被清空，约 617 万元资金经拆分后归集到新钱包，该链上追踪来自民间自媒体溯源，尚无司法文书确认。10 月 26 日一家反传预警公益站点将其列入关网在即名单，平台已优先封禁频繁提现且不拉新的账号。
推荐理由：原文把仿盘的资金归集、拉新成本与封号动作串成一条链，读者可据此识别借正版名义行骗的盘子。
微信公众号AI 评分6666 原力元宇宙被多地监管点名，5美元点位与512倍原力币话术拆解
原力元宇宙（MetaForce）以5美元起激活矩阵点位入场，宣称原力币未来涨512倍。其玩法分经典矩阵、联合宇宙、多元挖矿三模块，用户用稳定币DAI买点位，三三复制矩阵靠新人滑落分钱，直推奖10%-15%并可拿二代、三代分成，6级矩阵推荐5人收益约1125美元。2023年底陕西蒲城打非办、2024年2月大连证监局等七部门、2024年11月重庆巫山县政府办公室先后提示其涉嫌集资诈骗或传销风险。
微信公众号AI 评分4848 预警！Toobit交易所、大赢家、环球汇GH、79AU这4个资金盘被指即将崩盘跑路
公众号"神恩点评"点名Toobit交易所（图比特）、大赢家、环球汇GH跨境电商、79AU四个项目，称其均为资金盘并预警即将崩盘跑路。Toobit宣称四周年拿出3000万USDT回馈，充400U送800U、充1万U送2.5万U；大赢家被指由非法荐股平台改名而来，已有1000多玩家被封号限登录；环球汇GH宣称投300U每天赚30U；79AU被指为"菠萝猫公链"换马甲后的空气币项目。
微信公众号AI 评分6262 以升能源以反洗钱为由锁定提现180天后关网跑路
以升能源以配合反洗钱核查为由关停提现通道，承诺180天后自动开放，随后APP和网页端无法登录、服务器关停、项目方失联。平台对外包装成光伏储能新能源投资项目，最低几千元入场并承诺固定周期分红，设置推荐奖励按拉新充值金额提成，用户APP内的本金和收益为后台虚拟数据，老用户分红依靠新进场资金兑付。作者提醒参与者保存充值截图、转账记录、聊天记录和平台公告，向公安报案登记。
微信公众号精选AI 评分8080 合创期汇承诺年化730%期货跟单，被指牌照查无此号、靠拉人头计酬
合创期汇对外宣称SGX期货跟单，承诺日化1%到2%、年化365%到730%，但新加坡金融管理局官网查不到该主体，其“首席策略师”张奕也查不到从业记录。平台设1000 USDT起投的多档位，按直推奖、团队奖、领导奖层层返佣，发展3人、5人、10人可解锁更高团队津贴，资金进出只走USDT。2026年1月起平台冻结不拉新的散户账户，9月升级为批量封号并将提现从即时改为T+7、T+30。
推荐理由：原文按牌照、拉人结构、资金通道三层拆解合创期汇的运作方式，并给出单割时间线，可作为识别同类高返平台的参照。
微信公众号AI 评分6262 公众号点名LGNS、仿冒Runpod等9个资金盘
公众号“区块链币圈盘界”点名9个近期反馈集中的资金盘，包括LGNS（奥拉丁）、仿冒Runpod、共同富裕（大赢家）、ComputerShare算力、套牌HCC、OpenXExchange、ARK阿奇AI、NebuX和GOL计划。
微信公众号AI 评分7171 成义烧坊拼团免单暴雷：16万投入卡在99.9%，供货方退款10.68万
成义烧坊推出的拼团免单模式中，消费者花1800元买一箱酒，再介绍3人下单即可获得免单返款，提现扣12%后实际到手约1600元。兰州陈先生2025年10月起累计投入约16万元，到2026年9月名下10个订单进度卡在98.8%至99.9%之间，其中一单停在99.918%，10月底仍有11.88万元无法提现。
微信公众号AI 评分7272 支付宝备用金陪跑项目被曝崩盘风险：交998元成代理，靠拉新维持返利
名为“支付宝备用金提额陪跑”的项目以998元代理费招募参与者，宣传推荐奖、流水分成和下款提成，直推一人奖励200元，拉5人即可覆盖入门费。第三方风险曝光文章披露，部分版本要求参与者每天转账刷流水并宣称1%—4%日收益，已出现回款困难和任务金额增加的情况。一套门店模型显示30人共投入12万元，30天后需兑付39万元，作者据此质疑其依赖新人资金维持运转。
微信公众号精选AI 评分7878 聚币百亿资金盘主犯境外落网，6年换壳6次
聚币资金盘核心操盘手在境外落网，该盘6年间从比特币交易网、聚币、币蛋、宝币网、新聚币换壳至JuCoin，操盘手2019年曾因挪用资金入狱两年。2026年5月平台以配合上市审计为名关停提现，将用户BTC、USDT折算为平台空气币，该币一天跌66%、半个月后归零，提现页面提示手续费不足倒欠平台钱。千余名受害者通过12337全国扫黑办平台和公安渠道实名提交转账记录、锁仓截图、群聊记录等证据。
推荐理由：原文梳理了聚币六年六次换壳的操盘路径与提现关停后的资金去向，可作为识别同类资金盘的话术样本。
微信公众号精选AI 评分7878 奥拉丁LGNS币价近归零，360天与600天质押锁仓难赎回
奥拉丁（Origin，代币LGNS）币价从高位跌至接近归零，提现卡顿，用户质押资产被锁定360天或600天，期内不能解押、交易或赎回。原文称其宣传质押日化最高1.2%、每8小时结算，拉人采用15层“蛛网计划”、提成3%至15%，并引导用户将老LGNS置换到Anubis新公链后同步签600天锁仓。原文还提到新浪财经3·15曾将其作为典型案例，兰山、包头、锡林郭勒、娄底等地监管已点名。
推荐理由：原文拆解了奥拉丁锁仓与拉人层级的设计，读者可据此识别同类质押盘的资金链与退出困境。
微信公众号AI 评分6262 奥拉丁LGNS暴跌超99.7%，360天与600天质押用户面临锁仓困境
奥拉丁（Origin）代币LGNS价格从最高接近88美元跌超99.7%，主流交易所陆续下架，提现通道卡住，360天和600天质押的用户在到期前无法解押。项目以质押日化最高1.2%的静态收益和最多15层、3%到15%提成的“蛛网计划”拉新，多地金融部门和官方媒体曾发布风险预警，提示涉嫌非法集资、传销类风险。原文建议被套用户停止追加投入、保存转账与质押截图等证据，不再拉新人回本。
微信公众号精选AI 评分8080 每惠莱商城提现困难后关网，多地投资者报案
每惠莱商城在承诺10月9日恢复提现当天APP彻底关网，三门峡运营中心门前数十人报警，深圳南山经侦已立案。平台以社区惠民驿站和米油团购为门面，另推“共享锁货”，用户认购8000元和田玉或3万元农产品套餐后货不发、锁在平台源头仓，按日化1.2%返利，30天账面从1万变1.43万。
推荐理由：原文按时间线拆出每惠莱从提现困难到关网平移的全过程，并点明返利远超实体利润的资金逻辑。
微信公众号AI 评分5858 七家协会点名π币为空气币，原文拆解其拉人头与二次收割三段式
2025年12月，中国互联网金融协会、中国银行业协会等七家协会联合发文，将π币等列为空气币，称其无实质性技术创新、无明确商业应用场景和价值，发行和运营机制不透明，欺诈和市场操纵问题严重，且常出现借其名义开展的传销、诈骗活动。
微信公众号AI 评分7575 天天乐被杭州滨江经侦立案：老夫妻投入约600万元，平台积分返利与会员等级模式曝光
浙江广电《1818黄金眼》10月29日报道，杭州市公安局滨江区分局经侦大队已对天天乐刑事立案，案件仍在侦查阶段。金华一对老夫妻前后向该平台投入约600万元，警方查到的银行流水即有600万元，如今钱提不出、APP也打不开。
微信公众号精选AI 评分8080 艾兴合被立案后，同套抢拍骗局借支付宝备用金名义再起盘
艾兴合注册用户70万、流水40亿，2025年12月上海宝山公安对其涉嫌非法集资立案，实控人吴某勤等人被控制。此前山东树拍、北京墨丘利等同类抢拍平台也已被警方查处，玩法均为抢购后次日加价转挂、由下家接盘赚差价。新起盘项目以支付宝备用金额度为道具，入门费998到9998元不等，投3000次日回款3045，设直推、间推、店长团队奖励，资金由参与者互相在支付宝转账、不走平台对公账户。
推荐理由：原文把四代抢拍盘子的日息区间和点对点转账方式放在一起对照，读者能看清同一套玩法换道具后风险落在哪里。
微信公众号AI 评分7171 远方安选专营店身份被并入三类门店，创始人清空账号
远方安选通知近万家专营店店主在10月31日前确认门店身份，可选云店、提货点、店中店三类，逾期系统自动转为佣金最低的云店，原专营店身份不再保留。创始人何建志同期清空公众号和视频号，签名改为即将卸任的牛马CEO。
微信公众号AI 评分7474 仿冒图比特 Toobit 的盘子崩盘，团队长门槛 3000 人、静态玩家被封号
仿冒图比特 Toobit 的盘子出现提现受阻与封号，平台针对不邀请新人、提现频繁的账号进行封锁，10 月 26 日被一家反传预警公益网站列入关网在即名单。其收益制度写明团队长需有效会员超 3000 人，工作室津贴按当月有效用户 3000 人给 5000 元、3 万人给 5 万元，直推拉满 100 人充值奖 1000 元，对外宣称日化 2.8%、200 美金起投、随时提现不锁仓。
微信公众号AI 评分5858 公众号点名21个资金盘项目：深澜量化、商数宝等在列
公众号“区块链币圈盘界”逐个点名21个盘圈项目，称其换皮不换骨。深澜量化被指为华英会借壳重出，500U起投、收益率标到10.5%、团队奖励叠到300万，并设十级拉新；商数宝以抢商品再寄售、每天3.5%增值、匹配新买家接盘的方式运转。文中还列出B工厂日化1%、星瀚链上协议15天一轮需押单、安裕财富一次性单割4000多人等，并称多个项目已出现封号、不让提现。
微信公众号AI 评分7171 奥若拉被指日息0.8%排单互助盘，不拉人即降息扣减
奥若拉（Aurora）自称分布式记账互助平台，规则写明动态账户日息1%、静态账户日息0.8%，用户提交质押订单后按2至15天六档周期排单计息，资金通过USDT在会员间点对点打款。
微信公众号精选AI 评分8080 会昌县公安局对聚币投资平台诈骗案立案侦查
会昌县公安局已对“聚币投资平台诈骗案”正式立案侦查，受害人持有盖章的《立案告知书》，多地警方同步推进。原文称聚币以平台币申购、锁仓理财承诺收益，并以直推、间推、团队业绩抽佣形成层级计酬，作者据此分析操盘手和团队长可能涉及非法经营、非法吸收公众存款、组织领导的传销活动及集资诈骗四类刑事风险。原文提到三级以上、30人即触刑线，并称具体定性以公安机关侦查结论和法院生效判决为准。
推荐理由：原文梳理了会昌县公安局对聚币投资平台立案后，操盘手与团队长可能面对的四类刑事风险及对应判例。
微信公众号AI 评分5858 公众号盘点12个资金盘：奥拉丁LGNS、永丰期货等被指已现崩盘信号
公众号“区块链币圈盘界”盘点12个被其称为“暴富盘”的项目，按风险程度分三梯队。奥拉丁LGNS被指币价从80多美元跌至0.3美元附近、卖出手续费达40%以上，并称多地金融监管点名其涉嫌非法集资、传销、金融诈骗；永丰期货（华融共创）宣称月收益50%，台湾永丰期货官方否认关联；信丰创富（GZ交易所）被指为鑫慷嘉爆仓后的换壳平移盘，日息1%以上、年化365%。
微信公众号AI 评分7878 艾兴合、山东树拍等抢拍盘崩盘后，新盘借支付宝备用金换皮起盘
艾兴合运营主体安徽惜艾健康科技有限公司以互助抢拍模式发展70万用户、流水40亿，2025年12月被上海警方以涉嫌非法集资立案侦查；山东树拍2025年7月爆雷，8月临沂警方以涉嫌集资诈骗立案。
微信公众号AI 评分4040 Arichain两年积分空投落空：Ari Wallet下线，上万参与者积分一夜归零
Layer1公链项目Arichain在推迟TGE上线两年后，Ari Wallet钱包App于6月下线，用户无法登录查看积分，官方Discord、推特基本停更，上万名参与者的积分归零。该项目以免费积分挖矿吸引用户，通过每日签到、答题、绑定社交账号和邀请好友攒积分，宣称积分决定$ARI空投份额。网上流传疑似内部聊天截图称原本就没打算执行TGE和空投，项目方未辟谣也未给出补偿方案。
微信公众号AI 评分6262 聚币新盘多地已立案，刘源隐身七哥站台宋大王落地
据公开流传的立案告知书和受案回执，江西会昌、广西宾阳、郑州等地已对聚币相关案件受理、立案或侦查，其中郑州经侦针对聚币平台涉嫌非法吸收公众存款。文章称聚币新盘由刘源幕后控盘、七哥以新加坡峰会站台、宋慧敏（宋大王）在重庆以酒会沙龙落地拉人。玩法为自有空气币加高息理财，提现需满足条件、分批释放或强制复投，并设直推奖、团队奖、节点奖等层级返佣，提现前还被要求交激活费、解冻费、保证金。
微信公众号精选AI 评分8080 BOT Chain七个月连推三个项目，CA超算设十一级拉新奖励
BOT Chain主网今年2月25日上线，首个生态项目CA超算最低100U起参与，入金10%回购销毁、90%进入资金池，卖出扣5%手续费，每日释放代币四成来自拉新奖励。
推荐理由：原文并列了BOT Chain多组互相冲突的公开口径，读者可据此看清其资金分润与拉新层级设计。
微信公众号AI 评分4848 别再当接盘侠了！这13个“暴富盘”正在排队崩，最后一个连裤衩都给你收走
微信公众号文章盘点13个被指为资金盘或仿冒盘的项目，包括被香港证监会列入无牌机构及可疑投资产品警示名单的赋能相爱（FinanxAI）、换皮自雾凇资本的大赢家（共同富裕App）、碰瓷支付宝备用金的998元“每天1%”项目，以及设40代返利的79AU（79协议/菠萝猫公链）。
微信公众号AI 评分5858 UXUY 创世智能体募资材料被指多版本数据自相矛盾
开发软件的雷米核对 UXUY 26 页募资材料后指出，不同社群流传的版本中创世智能体售价、项目估值、空投比例和代币释放天数均不一致，白银档分别出现 2860U、6666U、1000U 三种报价。
微信公众号AI 评分5050 BOT公链2.1亿枚代币承诺挖满22年，矿工等来的却是团队筹备新盘消息
BOT公链以2.1亿枚代币总量、每两年减产、挖矿周期22年为卖点吸引矿工购买算力节点，并设多层级推广奖励。社区传出原操盘团队计划启动新项目后，社群分裂，矿工担忧锁仓算力与代币价值缩水。项目方至今未说明老盘后续运维保障，也未对新盘传闻给出完整解释。
微信公众号AI 评分6565 老谢拆解PM国际20人中国总部做出7.6亿销售额的三层外包结构
PM国际中国总部烟台培安2024年7月落户、2025年3月正式运营，头9个月体系销售额7.6亿元、税收1.6亿元、进出口额2.7亿元，而公司年报参保人数仅20人。
微信公众号精选AI 评分7878 临沂兰山区发布风险提示，点名“奥拉丁起源觉醒”资金盘
10月21日，临沂市兰山区金融稳定发展领导小组办公室发布风险提示，点名有团伙以“高额收益”为诱饵拉人购买所谓稳定币“奥拉丁起源觉醒”。原文称该代币从约1.66亿枚增发至近8亿枚，崩盘前卖出手续费接近99%，并设直推奖、间推奖及15层团队奖励，迁移新链后锁仓300至600天、卖出手续费40%至60%。官方提示虚拟货币相关业务属非法金融活动，参与群众应尽快退出。
推荐理由：临沂兰山区官方风险提示点名奥拉丁，原文据此拆解其增发、锁仓与多级返佣机制，可供识别同类资金盘。
微信公众号AI 评分5858 XDAO的AGX代币数日跌超80%，社群投资者提现受限
XDAO项目发行的AGX代币数日内跌超80%，大量投资者账户资产缩水八成以上，卖出时出现交易卡顿、提现通道受限。项目对外宣称是DAO自治生态、主打AI+DeFi，宣传创世共建规模3165万美元；参与者投USDT购买AGX，发展下线可拿直推奖励与团队分润，层级越高收益比例越高。
微信公众号AI 评分6060 老谢拆解抢拍寄售商城：日赚3%的150元来自下家本金
老谢拆解抢拍寄售商城玩法：会员定点抢单后可选提货或寄售转拍，平台按预设比例自动加价后重新挂回抢购池，由下家接盘，差价落袋。原文称真实提货率能到5%就算高，5000元按3%溢价挂5150元卖出，赚的150元来自下家本金，平台只抽服务费。
微信公众号AI 评分6565 反诈作者拆解11个资金盘：冒充国家项目、跟单托管与质押分红接连崩盘
反诈作者“神恩”梳理了11个正在崩盘的资金盘，按梯队拆解其话术与套路。第一梯队AI智富通以“国家发放1800万亿”为名要求先垫钱，数智为民被多家反诈媒体点名，属民族资产解冻类诈骗的数字化换皮。
微信公众号AI 评分5858 冯某以马术俱乐部等项目集资诈骗1.6亿元被判十四年六个月
北京市海淀区人民检察院以集资诈骗罪对冯某提起公诉，一审认定其以马术俱乐部、果园、林地、和牛养殖等项目向500多位老人集资1.6亿余元，判处有期徒刑十四年六个月并处罚金100万元，二审维持原判。
微信公众号AI 评分7575 山海集团244亿集资诈骗案一审宣判，主犯周志峰被判无期
2025年6月27日，大连市中级人民法院一审宣判，山海集团实控人周志峰犯集资诈骗罪、洗钱罪被判处无期徒刑，总经理王长东获刑16年，副总经理鲁红获刑14年。法院认定2015年9月至2023年8月累计骗取资金244.19亿余元，36.36万名集资参与人投入本金143.94亿元、已返还34.73亿元、净损失109.21亿元。
微信公众号AI 评分6060 云联惠主犯黄明一审获刑15年，涉案4207.5亿
云联惠创始人黄明因组织、领导传销活动罪被一审判处有期徒刑15年并处罚金，广州中院二审驳回上诉维持原判。黄明2018年5月被羁押，刑期从羁押当天起算，若无减刑将于2033年5月刑满；按减刑后实际服刑不少于原判二分之一推算，纸面最快释放时间为2025年11月，但特大涉众案件主犯减刑审核更严，罚金与违法所得追缴未完成会限制减刑，目前官方公示中未见减刑裁定。
微信公众号AI 评分7171 香港警方拘捕好好好集团6名骨干，21人因沉香树投资被骗约1400万港元
香港警方商业罪案调查科10月15日以代号“影网”行动拘捕好好好集团6名骨干成员，包括持外国护照的主脑，21名52至82岁受害者报案，涉款约1400万港元。该集团2017年推出沉香树定息派息计划，称一万港元买一棵树、每月派息300元、年回报36%并三年回本；此后又推出“许可商”知识产权授权计划、自制代币iBBB和声称年回报30%的自动洗车站计划，iBBB推出后暴跌99.92%。